Martha Soledad
Matemática  y especialista universidad Nacional.
Magister en economía Universidad de los Andes.
Asesora Unidad de información y análisis financiero
Ministerio de Hacienda.


"Una primer aproximación a un mapa de riesgo de Lavado de activos."

Resumen

Dado que no existe una definción estandar del evento  de riesgo

asociado al lavado de activos, se define el evento, se considera la

naturaleza incierta de las operaciones de lavado de activos, y se

aplican modelos matemáticos que modelar  dicha

naturaleza y  determinar la calificación del riesgo .se  presenta una

metodologìa cuantitativa para obtener la calificación del

riesgo asociado al lavado de activos para: los sectores económicos,

los departamentos y las regiones de Colombia.

Fecha  23 de octubre

Hora  6pm

Salón F503